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第3658章 开平支行大案[2 / 3]

设的潭江实业等公司的名下。

他们资金转移的路数大同小异,要么就是以贷款的形式,将银行的资金打入某些特定的公司,然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。

要么就是通过地下钱庄,将钱输送到航康、莲花岛,甚至是他们的海外账户。

仅从玖捌年之后的两年时间里,三人就利用职务之便,将银行的七万五百万美元,分十六笔,转至海外的私人账户中。

但这点钱,完全无法满足三人欲望的窟窿,在许超凡晋升到粤村分行后,他又通过关系运作余振东和许国俊,先后接任了开平支行行长的职位,所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。

最终,通过他们三人的手,往外转移的资金规模,达到了惊人的四点八三亿美元之巨。

这些钱,有的被他们给亏掉了,有的被他们给分掉了,有的被他们给花掉了,但结果只有一个,那就是这些被转移出去的资金,是不可能再回到原来银行的账户中的。

也就是说,这笔账,他们填不平了!

或许他们本来就没想着要还,因为他们在很早之前,就已经在为出逃,做着各种各样的准备了。

比如,他们利用假身份,取得了航康的户籍和护照。

比如,他们很早就跟各自的妻子离了婚,然后让妻子去跟漂亮国的人结婚,在取得漂亮国国籍后,再跟漂亮国的人离婚,等他们跑出去之后,他们再跟各自的妻子结婚,这样就可以通过他们的妻子,取得漂亮国的国籍。

三人果然都是高智商的犯罪份子,筹谋不可谓不处心积虑,连这么繁琐的后路,都能设计出来!

在他们看来,兔家和鹰酱之间,并没有引渡条约,只要他们能跑到漂亮国,这辈子就可以高枕无忧了,漂亮国就是他们为自己准备的“后路”。

他们在做这件事的时候,确实如他们所想,跑到漂亮国的犯罪份子,从来还没有被引渡回来的先例。

他们的设想确实是很完美,只不过,他们漏算了一点,那就是,随着兔家和鹰酱关系的变化,一些事,也同样在发生着变化。

中银是系统是在十月十二日进行联网的,巨额的亏空也是在十月十二日发现的,而他们三人在得知中银发现了这些亏空,并在全行范围内进行追查的时候,他们三人是在第二天,也就是十月十三日跑的。

就是

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