“杨志杰可能在暗中往国外转移资产。”
“转移资产？转移立新集团的资产？”
“不，是转移杨家的资产。”杨雨欣摇头。
“杨家？”秦峰眉头锁得更深了。
“杨国强成立立新集团，本来就是为了给杨家洗白身份，同时也是想要暗中替杨家黑产洗白资金。就是因为想要为杨家洗白身份和资金，所以在表面上，立新集团是一家非常正规的集团公司，这样才经得起监管。”
“但是在正规的外表之下，杨志杰个人通过违规操作，非常隐晦地一直在为杨家洗钱。我说得明白点，立新集团没有问题，有问题的是杨志杰，是杨志杰利用立新集团在为杨家洗钱，一直都是如此。”
“只不过以前是把钱由黑洗白，但是钱依然在国内。可最近有些不同寻常，立新集团似乎开始与一些跨国公司、以及一些国外在内地的基金会进行接触，具体在谈什么我不得而知。杨志杰对这事非常保密，都是由他亲自执行，连立新集团的高层都不知道内情。”
“可越是这样就越不对劲，基本上可以断定，杨志杰是在想办法把资金合法地转移到国外去。”
“我知道你肯定暗中派人死盯着杨家的一举一动，对立新集团的动作肯定也非常关注。但是杨志杰这事做得非常隐晦，你们不一定能监测到。”杨雨欣道。
“是，我到现在都没有接到任何有关情况的汇报。如果真如你所说，他在这个时候与这些跨国公司以及境外机构接触，十有八九是想要转移资产。”秦峰点头，表情变得很慎重。
“还不仅仅是这个。”
“还有别的？”
“立新集团这么大一家公司，与有外资背景的公司、跨国公司以及境外机构在国内的分支机构有商业联系，这并不奇怪，以前也经常有。单凭这一点，并不能百分之百肯定他们是在往境外转移资产。”
“而且即使真的在转移，通过立新集团转移资产，也只能是转移立新集团自己的合法资产。你要知道，这一部分资产并不占杨家资产主要份额。而且立新集团如果突然与境外机构有大量资金交易，肯定会引起你们的警觉，所以这不会是他们转移资产的主要动作。”
“杨志杰暗中可能在与一些专门帮忙洗钱、转移国外资产的机构联系，目的是为了把杨家那些见不得光的资产转移到境外去。”
“立新集团
本章未完，请点击下一页继续阅读！