公司海外司法团队查到了秦盛凯300万海外转账的离岸公司信息。
之前的调查里，秦盛凯公司以劳务支出方式向徐仁先的情妇陈丽蓉名下公司转账200万，但该笔转账并没有存在任何劳务履约行为，且在这笔200万转账之前的10天时间里，秦盛凯私人账户收到一笔来自海外的300万款项，汇款方为海外一家离岸公司，该公司和秦盛凯之间不存在任何既往业务往来记录。
辉辰集团海外司法团队查到了该公司的注册档案、受益所有人登记和资金流水记录。
初步结果显示，该公司法人和受益所有人都为同一个人，对方是个华裔，叫钟健山，没有固定职业，表面上看和上官思源和上官临临并没有任何直接关联记录。
“调查结果显示，这个叫钟健山的男人最近三年并没有稳定工作和收入，却持有多家离岸公司的代持股份，而且名下一张银行卡每个月都会收到一笔固定金额的服务费，其中最大一笔转账是300万，转账时间刚好发生在该离岸公司给秦盛凯转账300万的一周前，付款方为开曼群岛的一家空壳公司，这家公司的实际控制人刚好是上官思源母亲的远房表舅，人在上官家公司上班。”柯湛良在电话那头说道，“巧合的是，钟健山名下这家给秦盛凯转账的离岸公司仅发生过两笔资金往来，一笔是从上官思源表舅控制的这家空壳公司转入的300万，另一笔是转给秦盛凯的300万。”
“钟健山没有固定职业却代持多家离岸公司，而且每个月从空壳公司领取服务费，该公司实际控制人是上官思源母亲的远房表舅，显然，钟健山不是独立操作离岸公司，而是受上官家指派的代持人，估计是用于规避监管并进行跨境资金中转的工具，那笔转给秦盛凯的300万，大概率就是上官思源和上官临临通过海外信托账户，经过多层代持链条运作的资金。”傅凛鹤淡应道，“有联系过上官思源的表舅吗？”
“联系了，对方说是雇佣钟健山帮忙打理上官家族的海外资产。”柯湛良说，“然后法务那边按照您的意思，出示了钟健山没有任何经营能力且在离岸公司中仅作中转的证据，以及出示了他和上官思源的出行重合记录，但对方还在硬扛，坚持不肯承认这300万是受上官思源和上官临临委托统筹中转，也不承认是从
本章未完，请点击下一页继续阅读！