属维尔京群岛BVI离岸账户流入瑞士的私人银行百达银行，而账户名是无法识别实际控制人的StrawMan。
StrawMan，稻草人，向来是用来掩盖资金最终流向的挡箭牌。
瑞士私人银行也向来是那些神秘资金喜爱的中转地。
“卡洛斯，我们明天可以向德国BaFin、英国FCA发送紧急的协作请求，瑞士那边的人很难同意合作，但我们还能联系卢森堡的金融监管局来要求冻结壳公司的账户。”同事丹妮的眼睛已经熬红，瞧见资金走向的时候就觉得这次的行动很难全部见效，只能喝着咖啡提供建议。
卡洛斯眉头紧锁：“卢森堡那边的流程很可能要两天时间！过山峰背后绝对是有欧洲这边的人，巴黎银行最新的消息是他们的资金没有完全使用SWIFT报文，总行和分行之间的内部转账存在漏洞！”
丹妮点点头，谈到现状：“我觉得很难阻止过山峰这次的做空了，看起来雷诺汽车确实存在问题，而且，它的资金链条也很老道，瑞士、卢森堡的银行保密法向来是我们突破的难点。”
她见卡洛斯没说话，又说道：“但过山峰这次浮出水面的资金链是有踪迹的，瑞士这个月要签《税务事项信息自动交换宣言》，它必须执行共同申报准则CRS，那一套银行保密的东西肯定要变化。”
瑞士要签的这个协议会要求瑞士银行向其它国家税务部门自动交换非居民用户的金融账户信息，包括受益所有人的身份，已经是推动瑞士金融制度的一个重大转向。
也就是说，即便这次抓不到过山峰，等到瑞士的法规进一步变化，相关的信息会进一步呈现。
丹妮对这方面比较乐观，这不光是法国以及欧洲，还是美国等国家将会共同推动的走向，瑞士去年已经和美国签了FATCA协议，会让银行向美国国税局通告美国客户的账户信息，这些类似的国际合作必然会倒逼瑞士国内的法律。
卡洛斯深深叹气：“三年？五年？过山峰这么狡猾，到时候的资金流向又不知道去哪里了。”
丹妮提醒道：“这些账户还不能证明是和过山峰相关，我很怀疑操纵壳公司的人也不清楚他们背后到底是不是过山峰，截止到目前为止，我们还只是推断，是检测关联账户的协同交易，还需要合理怀疑犯罪的证明。”
卡洛斯沉
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