“直接电汇到个人账户,金额巨大且笔数繁多,必然触发两国反洗钱警报,立刻会被冻结调查。”
林风抱着手臂,打开了超脑界面:“超脑,模拟最优资金拆解路径,规避主要监管触发点。”
超脑回复:“方案模拟中......建议采用多层结构化处理。”
索菲亚立刻接话,与超脑的思维几乎同步:“对,必须结构化。我们不能直接转钱。我们需要一个载体。”
她看向林风,语速快而清晰:“野田产业株式会社本身就是一个绝佳的载体。它拥有大量看似合法的业务流水,比如废弃物处理、物流运输、房产租赁等。”
“计划如下:”
“1.投资款注入:黑石投资向‘未来风力开发株式会社’注入首批资本金2.5亿美刀,这是早已公开的计划,完全合法。
这笔钱大部分会留在公司账户用于项目启动,但我们可以通过‘预付设备采购款’、‘咨询服务费’、‘场地勘探保证金’等名目,将其中一部分,例如5000万美刀,提前支付给野田产业株式会社。”
“2.野田组内部分配:野田产业收到这笔‘合法’收入后,可以将其作为‘特别项目奖金’、‘临时用工薪酬’、‘外包业务费用’等,分散支付给大量员工,包括正式员工和临时登记的‘协业员’的个人银行账户。
岛国企业发放奖金金额弹性较大,单笔金额控制在数百万至千万岛元内,不易触发异常警报。”
“3.现金提取:这些员工在收到奖金后,分批、分次、分地域前往银行提取现金。由于是正常薪资所得,提取现金合情合理。岛国是一个高度使用现金的社会,个人提取数百万岛元现金并不罕见。”
“4.资金汇集:提取的现金由小岛茂的手下安全地汇集起来,作为‘狩猎’的本金。”
“5.超额部分:至于剩下的4.5亿美刀本金,”索菲亚眼中闪过锐利的光芒,“我们可以通过类似但更复杂的多层离岸公司架构,模仿国际贸易流水,分批注入野田产业的其他业务板块,再通过上述‘薪资’或‘费用’模式洗出。
但这需要更多时间,可能无法完全在72小时内全部到位用于此次行动。我们可以先确保第一笔5000万美刀(约75亿岛元)的流动性。”
林风沉吟片刻:“超脑,评估该方案可行性及风险。”
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