表面的合法公司一路穿透到底层的空壳控股,最终指向齐振个人。
第三页:叶援朝在审讯中交代的鼎盛集团核心关联企业清单,四十七家,逐一标注了法人代表、注册资金和实际控制人关系。
第四页、第五页、第六页……
四百多页的证据材料,每一页都盖着苏晓月的签章和技术鉴定编号。
方砚秋翻了三十几页之后,手停了。
他看着那张七层股权穿透表,目光从疑问变成了凝重,又从凝重变成了一种很复杂的表情。
“这些数据是你们自己做的?”他抬起头。
“我们团队里的金融分析师苏晓月做的。”周远帆说,“她在江州破解了梧桐系统的全部加密协议。如果方检察官对数据有疑问,可以随时跟她对接技术细节。”
方砚秋没再说话。他把文件夹推回了桌上,靠在椅背上,右手食指轻轻地敲了两下桌面。
秦正国看了一眼会场的气氛,继续往下推进。
“接下来说正事。苏晓月同志对鼎盛集团的资金体系做了初步分析,有一个发现。苏晓月,你来说。”
苏晓月从一楼的工作区走了进来。她穿着一件简单的白色高领毛衣,头发扎成马尾,手里抱着一台笔记本电脑。
她把电脑接上投影,屏幕上出现了一张巨大的网络拓扑图。
“各位好。我用三天时间对鼎盛集团的资金体系做了初步扫描。我给这个体系起了一个代号,叫磐石。”她点了一下遥控器,图上的线条变成了红色和蓝色交织的网络,“磐石的规模是梧桐系统的十倍以上。梧桐只是它在汉东省的一个分支节点。整个磐石体系涵盖了超过两百个账户、三层离岸架构、六个主权国家的金融管辖区。”
陆征的眉头皱了起来。
“这个体量,意味着什么?”
“意味着齐振不是在做简单的贪腐。”苏晓月的声音很平静,但说出来的话份量很重,“他在经营一个跨国洗钱网络。每年通过磐石系统清洗的资金体量,保守估计在百亿以上。”
会议室里没有人说话了。
秦正国靠在椅子上,双手交叠在胸前。
“三个月。”他缓缓开口,“我们有三个月的时间,把磐石的底裤扒下来。”
散会后,陆征把周远帆叫到了院子的角落。
这个公安部经侦局的联络官看起来不爱说话,但他
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